Legal.

Políticas de Privacidad / Medidas Anti-lavado de Dinero

Proteger su privacidad es importante para nosotros. Barri Remittance Corp. recava, usa y salvaguarda la información personal que nos proporciona solamente para poder terminar el proceso de envio de su dinero. Barri Remittance Corp. reconoce y acepta nuestra responsabilidad de salvaguardar la privacidad, confidencialidad y seguridad de los datos proporcionados por nuestros clientes.

Por más de 20 años, clientes y negocios han confiado en Barri Remittance Corp. por su rápido servicio, seguridad y confianza. Las relaciones que hemos desarrollado atraves de los anos han sido basadas en mutua confianza.

Cada día Barri Remittance Corp., nuestros empleados y agentes luchamos para reforzar nuestro compromiso con nuestros clientes. Objeto de ese compromiso es asegurar que estemos regidos por un régimen de políticas de privacidad. Esas políticas nos guian en la recavación y uso de la información, así como, las responsabilidades de cada empleado en proteger su privacidad.

Barri Remittance Corp. usa la información personal de nuestros clientes estrictamente apegándonse a las políticas de privacidad. Nosotros creemos que la informacién usada responsablemente beneficia a nuestros clientes y a la economía, ya sea de la información que obtenemos de clientes o de personas en representación de los mismos.

Es por eso que Barri Remittance Corp. usa información proporcionada por ustedes para asegurar el rápido procesamiento de cientos de transferencias al día.

Agradecemos su lealtad y recuerde que Barri le brindará siempre:
Rapidez, Seguridad y Confianza. 

Políticas de Privacidad

En Barri Remittance Corp.:

RECAVANDO INFORMACIÓN

Nosotros recavamos solamente la información del cliente que es necesaria y le decimos a nuestros clientes como la usamos. Nos limitamos a recavar la información acerca de nuestros clientes para llevar acabo el servico de transferencia de su dinero, para ofrecerle algun nuevo servicio o hacerle saber de alguna promoción , y para cumplir con algun requerimiento legal o regulatorio. Le mencionamos a nuestros clientes acerca de los usos generales de la información que recavamos , y proporcionaremos una explicación adicional si el cliente nos lo solicita.

Barri Remittance Corp. recava información personal con el objeto de proporcionar un servicio a nuestros clientes. Nosotros obtenemos esa información atraves de una variedad de recursos:

Directamente de las aplicaciones de los clientes, o Encuestas y, o Otros materiales proporcionados por nuestros clientes.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Nosotros usamos medidas de seguridad para salvaguardar su información. El acceso a la base de datos de nuestra clientela esta limitada exclusivamente a aquellas personas que necesitan de la información para poder llevar acabo sus obligaciones y así completar la transferencia de su dinero expeditamente. Usamos técnicas de seguridad creadas para proteger la información de nuestros clientes especialmente cuando cierta información es usada por nuestros empleados y corresponsales.

DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Nosotros limitamos la divulgación de la información del cliente. Nosotros divulgamos la información solamente con el consentimiento de nuestros clientes o que ellos la soliciten, o cuando sea requerida por ley u otra autoridad regulatoria. Cuando por Orden Judical (Corte) se nos solicite la divulgación de de la información , nosotros notificamos al cliente lo antes possible para darle al cliente la oportunidad de hacer uso de sus derechos legales. La única excepeción a esta política es cuando por Orden Judicial o Ley tenemos la prohibición de notificar al cliente, o en aquellos casos en donde se tenga la sospecha de fraude o alguna actividad criminal.

PETICIÓN DE NUESTROS CLIENTES.

Nosotros somos responsables de dar explicaciones a petici&eocute;n del cliente. En caso de que negemos nuestros servicios o acabemos la relación de negocio con nuestros clientes sin violar lo permitido por las leyes aplicables, daremos una explicación a petición del cliente. En esta explicación se dará una extensa explicación y se le darán las razones por la que se determino tomar dicha acción, a menos que la razón esté involucrada con alguna fuerte actividad criminal.

Nosotros extendemos estas políticas de privacidad a nuestras relaciones de negocios. Nosotros confiamos en las compañias que seleccionamos como nuestros prestadores de servicios en que cumplirán nuestras políticas de privacidad en el manejo de la información de nuestros clientes. Esto incluye compañias que nos asisten proporcionando algun servicio a nuestros clientes.

Nosotros hacemos responsables a los empleados de nuestras políticas de privacidad. Cada empleado de Barri Remittance Corp. es personalmente responsable de mantener la confidencialidad de nuestros clientes en la compañia. Nosotros proveemos entrenamiento y progamas de comunicación designados a educar a nuestros empleados acerca del significado y requerimientos de estas Políticas de Privacidad. Nosotros realizamos auditorias internas y nos sujetamos a revisión de expertos externos en nuestro cumplimiento de los principios de privacidad y en específico de nuestras políticas y prácticas que apoyan dichos principios. Aquellos empleados que violan estas políticas u otras políticas de otra companía estan sujetos a acciones disciplinarias, hasta la suspensión de sus labores. Nuestros empleados tiene la obligación de reportar violaciones, y esto la harán de manera confidencial a sus superiores, gerentes u oficial a cargo.

NOSOTROS NOS HACEMOS RESPONSABLES DE RESPONDER
POR NUESTRAS POLÍTICAS DE PRIVACIDAD 

Barri Remittance Corp. esta comprometido en alcanzar los más altos estandares de nuestro programa de privacidad. Es por esto que, Barri Remittance Corp. ha nombrado un oficial a cargo que funge como oficial responsable de la administración e implementación del programa de privacidad de Barri Remittance Corp.

El Oficial de Barri Remittance Corp., trabajando cercanamente con las unidades de servicios y negocios, es responsable de:

• Impartir entrenamientos del programa de privacidad y dar a conocer las obligaciones de los empleados necesarias para el cumplimiento de las políticas de privacidad de Barri Remittance Corp.;
• Conducir revisones de manera periódica para asegurar el pleno cumplimiento con las políticas de privacidad de Barri Remittance Corp., así como procurar implementar políticas y procedimientos específicos para la companía.; y o Asegurar que Barri Remittance Corp. participe de manera activa y apropiada en actividades de privacidad, incluyendo iniciativas de auto-regulación.

Debido a que nosotros promovemos fuertemente la protección de la información de nuestros clientes, creemos que las Políticas de Privacidad adpotadas e implementadas por Barri Remittance Corp., constituyen la buena práctica en el negocio, y sirven para satisfacer los intereses de nuestros clientes en salvaguardar y proteger su privacidad.

Las Políticas de privacidad mencionadas con anterioridad guían nuestra conducta en la recolección, uso, divulgación y seguridad de la información del cliente, así como la responsabilidad que asumimos como empleados, incluyendo las relaciones que tenemos con otras compañias.

Estas políticas definen nuestro compromiso de proteger la privacidad del cliente. Cada unidad de negocios de Barri Remittance Corp. mantiene adicionales reglas y prácticas, las cuales son guiadas por las políticas de privacidad de la companía, y que pueden ser modificadas por necesidad para prestar servicios en particular, o para cumplir con ciertas leyes locales o costumbres en México.

Para pedir una copia de las Políticas de Privacidad:

Barri Remittance Corp. 8000 Bissonnet.
Houston, TX 77074 (713) 981-7671
Oficina de Servicio al Cliente: Alicia Mendez

Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de las Políticas de Privacidad de Barri Remittance Corp., por favor contacte la Oficina de Servicio al Cliente al (713) 981-7671.

Preparado en Abril 17, 2001 por: Aprovado por: Federico Cornejo. Elma Delgado Barri Remittance Corp. Barri Remittance Corp. Compliance Officer. Presidente.

Medidas Anti-lavado de Dinero

Lavado de dinero es todo aquel intento de cubrir, maquillar la naturaleza, fuente, propiedad o control del dinero. Es aquella actividad que intenta transformar o introducir dinero ilícitamente obtenido, al sistema financiero de tal manera que pueda ser transferido, invertido o manipulado de manera legal.

El Gobierno Federal, usando el Bank Secrecy Act (Acto del Secreto Bancario) y el Money Laundering Control Act (Acto del Control de Lavado de Dinero), ha escrito leyes y regulaciones muy estrictas para ayudar a prevenir actividades de lavado de dinero.

Barri Remittance Corp. (Barri Giros a México) cuenta con un alto progama para asegurar el cumplimiento con las leyes y regulaciones impuestas por el gobierno. No queremos que el Servicio de Transferencias Internacionales que presta Barri este ligado a actividades ilegales de lavado de dinero.

Es nuestra política el seguir la letra y el espíritu de las leyes y regulaciones.